涉案金额12亿港元！香港海关破获首宗利用虚拟货币洗黑钱案

记者| 曾令军

7月15日香港usdt银行卡，香港特区政府网站发布新闻稿称，香港海关于7月8日采取代号为“破币”的执法行动，瓦解一个涉嫌洗黑钱的集团。 涉案金额高达12亿港元，4人被捕。 这是海关首次侦破团伙利用虚拟货币洗钱的案件。

今年年初，香港海关锁定了一个涉嫌洗黑钱的集团。 深入调查后，7月8日出动30多人突击搜查黄竹坑、太子、屯门及天水围四个住宅单位，以及旺角一间办公室，并有组织严密执法《刑事罪行条例》拘捕四名涉嫌串谋“处理已知或相信代表可公诉罪行得益的财产”（俗称洗黑钱）的男子，年龄介乎二十四至三十三岁。

初步调查显示，涉案四人去年2月至今年5月，通过在香港多家银行开立的账户及虚拟货币交易平台交易，共处理约12亿港元的银行汇款及虚拟货币。 . 可疑付款。 海关在搜查地点检获一批电脑、手机、银行保安编码器，以及大量文件，包括公司注册文件、银行结单及支票簿。

案件仍在调查中，目前所有被捕人员均已取保候审，不排除有更多人被捕。

香港海关15日在记者会上介绍，被捕人士为4名香港男子，年龄介乎24至33岁，涉嫌洗黑钱。 其中，这名33岁的男子被认为是该组织的主要成员。 去年年初，他开始招募另外三名男子。 他每月支付1万至2万元，引诱他们成立涉案的3家“空壳”公司，并担任董事。 然后他们被分配到当地虚拟货币交易平台和多家银行开户。

海关称，这3家公司通过2020年2月至2021年5月期间开立的虚拟货币交易账户和银行账户办理了大量异常大额交易香港usdt银行卡，交易总金额超过12亿元，其中虚拟货币8.8亿元. 以及现金3.5亿元，这笔钱不排除是作案所得。 据悉，这批虚拟货币为“泰达币”。

据了解，Tether（USDT）是Tether推出的基于稳定价值货币美元（USD）的Tether USD。 1 USDT = 1 美元。 用户可以随时使用USDT和USD进行1:1兑换。